审计机构对投资人及出借资金进行确认！？

7月20日，上海市公安局浦东分局发布警情通报称，因涉嫌非法吸收公众存款罪，上海亿讯互联网金融信息服务有限公司被立案侦查，亿讯公司法定代表人葛某、公司高管王某、孙谋等5名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。案件调查报告显示，经查，自2015年4月起，益讯公司未经国家有关部门批准，擅自设立聚宝网在线金融平台，以承诺支付5.5%至10%不等的高额利润为诱饵，通过销售各种金融产品，非法向不特定公众募集资金。募集资金用于公司经营、还本付息、对外借贷等。目前，案件正在进一步调查中。

截至目前，公安机关已冻结相关银行账户，挽回损失工作仍在全面展开。此外，公安机关已取得益讯公司的相关资料，并聘请专业司法审计机构对各投资人的投贷资金进行确认，追查资金去向。

AP优艾设计网_Photoshop论坛P显示，益讯公司由上海益讯企业管理有限公司全资控股，益讯企业管理的大股东为旭华，持股比例为40%，第二股东为胡天翔，持股比例为21.2%。胡天翔还通过持有上海彭涛企业管理咨询合伙企业99.5%的股份，间接持有上海益讯约13.13%的股份，合计占34.33%。胡天翔也是永迅企业管理的法定代表人。

聚宝开官网公布的一份自查报告显示，益讯企业管理大股东何旭为胡天翔之母，何旭华与胡天翔签订《一致行动协议》，胡天翔为益讯公司实际控制人。胡天翔是知名财富管理集团上海聚派投资集团有限公司的联合创始人，并担任聚派投资董事长。

2019年7月，多家媒体爆出胡天翔休班半个多月的消息，他的去向成了谜。2020年1月，酷派投资一位高管向界面新闻透露，前创始人胡天翔因2019年5月14日从事现金贷款催收业务，在山东某地被警方抓获，以当地公安公告为准。据官网介绍，易迅公司成立于2015年4月，是一家互联网金融综合服务平台，拥有P2P平台的巨大宝盆。2018年，聚宝开被多家媒体报道大面积逾期，全国80多家线下门店突然关闭。

根据天眼查APP对公司的简介，亿讯公司是一家致力于消费金融服务、信用风险管理、信用数据整合的互联网金融服务机构。由易居控股有限公司和快拍投资集团共同出资，注册资本1亿元，总部设在上海。根据工商变更记录，酷派投资于2017年7月完全退出亿讯公司。

据媒体报道，根据聚宝通官网运营数据，截至2019年5月31日，累计贷款金额约150.46亿元，贷款余额48.45亿元，利息余额3.69亿元。