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“新中国最大银行贪污案”!历经22年 连续3任原行长均获刑?

北京青年报政知道消息,中国银行开平支行原行长许国俊贪污9亿挪用14亿案公开宣判!

许国俊于2001年畏罪潜逃,2002年被国际刑警组织发布国际红色通报,2021年被从美国强制遣返回国。

2023年12月13日,许国俊因贪污罪、挪用公款罪被判无期徒刑。

许国俊表示服从法院判决,不上诉。

至此,新中国最大的银行贪污案3名主犯,也就是前后3任中国银行开平支行行长许超凡、余振东、许国俊均被从美国遣返回国且获刑。

与妻子假离婚获得美国绿卡

2001年,中国银行发现账面巨额亏空后开始追查,许超凡听到消息当即通知余振东和许国俊。当年10月,三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大,再转机飞往最终目的地美国。

许超凡原任中国银行广东省开平支行行长,余振东和许国俊先后接班许超凡出任行长。

央视2019年播出的电视专题片《红色通缉》中披露,外逃美国,是他们早就精心铺好的后路,在此之前,他们已通过假离婚等手段,把妻子儿女都转移到了美国。

一到美国,许超凡等人立即前往拉斯维加斯豪赌。之前他们把巨额资金也转移到了美国、加拿大、中国香港的多个账户,其中一部分存在赌场贵宾账户,这些钱无法提现,只能通过赌钱取出,目的是把黑钱洗白。然而很快他们发现,不论是赌场的钱还是其它账户的钱,一周之后全部被冻结。

据介绍,当时是中方依据2001年3月生效的中美关于刑事司法协助协定向美国提请协助,使得许超凡等人相关账户迅速被冻结。

按照美国法律,必须有证据表明他们在美国境内触犯了美国法律,美国才能对他们拘捕和起诉。于是中方向美方提供了多方面证据,涉及他们非法入境、婚姻欺诈、洗钱等行径。

中方办案人员介绍:他们之前已经先跟妻子假离婚,让他们妻子去找一个美国人结婚,假结婚后先拿到美国的绿卡,然后再跟假结婚的配偶离婚再复婚,他们这些行为属于美国可以追究的刑事罪行。

随后,美国司法部在全国发出通缉令。

许超凡逃亡三年后于2004年10月在俄克拉荷马州一个小镇被拘捕。他被捕前一个月,许国俊在堪萨斯州的一个小镇被捕,余振东则更早就已经落网。

3人获刑1人已经刑满释放

12月13日,江门市中级人民法院审判委员会专职委员李敬华介绍了基本案情:

自1993年开始,许超凡、余振东、许国俊三人利用中国银行资金管理漏洞,采取以公司名义向开平中行办理虚假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或借用公司名义直接转款等手段,贪污公款美元6221.73万余元、港币3.63亿余元、德国马克146.1万余元,共计折合人民币9亿余元;挪用公款人民币3.55亿余元、港币2000万元、美元1.26亿余元,共计折合人民币14亿余元。

2004年4月,余振东自愿回国受审。2018年7月,许超凡在美因洗钱等罪被羁押近13年后,自愿选择被遣返回我国受审。2021年11月,许国俊外逃20年后被强制遣返回国。

至此,开平中行案三名主犯全部归案。

江门中院于2006年3月作出判决,认定被告人余振东犯贪污罪、挪用公款罪,决定执行有期徒刑十二年,处没收个人财产人民币100万元。余振东已于2013年4月15日刑满释放。江门中院于2021年10月作出判决,认定被告人许超凡犯贪污罪、挪用公款罪,决定执行有期徒刑十三年,并处罚金人民币200万元。许超凡的刑期至2031年7月10日止。江门中院于2023年12月13日作出判决,认定被告人许国俊犯贪污罪、挪用公款罪,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

2人被认定为自首

3人系共同犯罪,为什么量刑不同?

李敬华介绍,许超凡、余振东、许国俊贪污数额特别巨大、挪用公款数额巨大,使国家和人民利益遭受特别重大损失,数罪并罚后依法应当判处无期徒刑或者死刑。

三人系共同犯罪,在贪污、挪用公款的发起、策划、实行、使用等过程中均起主要作用。从罪责上看,许超凡罪责最重,余振东次之,许国俊再次。

但从情节上看,许超凡、余振东是自愿接受遣返回国,构成自首,具有法定减轻处罚情节;许国俊被强制遣返回国,没有自首这一减轻处罚情节。

政知君注意到,《红色通缉》专题片中介绍,在美国被美方拘捕以后,余振东选择自愿配合回国。但许超凡和许国俊拒绝遣返,选择在美国受审。

2009年5月,拉斯维加斯联邦法院一审判决许超凡入狱25年,许国俊入狱22年,两人的妻子也都被判入狱8年。

许超凡说:有点儿侥幸的心理,如果我继续这样待下去,说不好,我在美国这边服刑完了之后,我就可以在美国待下去了。

但2015年9月,许超凡妻子邝婉芳在美国服刑期满后,立即被强制遣返回中国。这对许超凡是一次打击。2016年,许超凡通过律师表示希望再次和中方工作组见面,接受遣返。

李敬华说,许超凡犯罪后潜逃国外,被国外执法机关拘押后向美相关部门表示愿意回国接受审判,且在美国政府启动移民遣返程序过程中,在被查明除具有中国公民身份外,还有洪都拉斯公民身份的情况下,拒绝美方将其遣返至洪都拉斯的建议,坚持回国;到案后如实供述自己的罪行,亦认定其构成自首。

许国俊获刑

而许国俊犯罪后潜逃国外20年,始终拒绝接受回国受审,系被强制遣返回国,其行为不符合自首的法律特征,依法不能认定为自首。

编辑:吴思责编:周尚斗审核:冯飞

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